有光明的地方,就會有有陽光所找不到的黑暗.在外//匯交易高回報的外表下,究竟有多

少部不為人知的黑暗?今天,本文就淺談一下外//匯行業(yè)陰暗面.(微信

lx991123) 

一、外//匯媒體

首先要談的就是外//匯界的各大媒體網(wǎng)站.由有古至今,廣開言路一直被人所推崇,為的

,就是讓人們能夠了解-的方方面面,隨著外//匯行業(yè)逐漸步被人所接受,外//匯媒體

也如同雨后春筍,紛紛冒了出來.這些媒體以追逐利益為基本準(zhǔn)則,打著為交易者著想的

旗號,絲毫不顧及平臺是否是合規(guī)平臺,只要資金到位,就對該平臺大力宣傳.甚至,還

大張旗鼓的設(shè)立各種獎項,分發(fā)給自己的合作者,任由自己的合作者拿這些當(dāng)作噱頭去哄

騙交易者.只是,無論將自己包裝的如何完美無瑕,都改變不了這些外//匯網(wǎng)站并沒有頒

發(fā)重量級獎項的資質(zhì),充其量,是小圈子里的自娛自樂罷了.當(dāng)外//匯平臺出現(xiàn)問題,這

些平臺立刻將該平臺貶的一文不值.在這樣的網(wǎng)站里,交易者的個人信息毫無安全性可言

.為了利益,這些網(wǎng)站轉(zhuǎn)手就將交易者的注冊信息出售.

二、監(jiān)管牌照

現(xiàn)在外//匯市場的各類監(jiān)管牌照泛濫,像是比較嚴(yán)格的英國FCA監(jiān)管,澳大利亞ASIC監(jiān)管,

離岸島國監(jiān)管的伯利茲IFSC監(jiān)管等.無無論監(jiān)管嚴(yán)格與否,其本質(zhì)都是一樣的一一無約束

意義.對于交易商而言,只要能夠拿出資金,說白了有錢能使鬼推磨,各類監(jiān)管牌照都不

在話下.像是各個平臺都會出現(xiàn)的滑點,、卡盤問題,都是一定程度上損害了交易者的利益

,但至今為止,并沒有哪家平臺因此而付出代價.以FCA為首的監(jiān)管平臺雖然名聲在外,但

它是允許外//匯平臺將一部分交易者資金挪作它用的,所謂的客戶資金隔離存放,更多時

候只是一句空談,甚至中國的客戶資金大部分就沒有進(jìn)入監(jiān)管局的視線,更嚴(yán)重的資金就

從未出國離境,真是細(xì)思恐極.如果將近幾年監(jiān)管平臺開除的罰單匯總起來,大家都會看

到,大部分外//匯平臺雖然持有監(jiān)管牌照,但并沒有按照監(jiān)管平臺額規(guī)則進(jìn)行操作.而監(jiān)

管平臺只能事后諸葛亮,所開除的罰單也只是不痛不癢,而這部分罰款,自然是不會歸還

給因平臺違規(guī)操作受損的交易者,而是被監(jiān)管平臺收為己用了,在中國市場上更不缺乏掛

掛靠平臺的身影,拿個幾十萬人名幣就可以申請掛靠監(jiān)管,然后大肆宣傳廣告使客戶入金

,最后資金入進(jìn)來是怎么毀掉的,就連這些交易商自己都理不清楚.

三、入金方式

把入金列為交易者最關(guān)心的問題之一,想來是沒人反對的.現(xiàn)在的平臺入金方式大多是第

三方入金,但是,第三方入金渠道是違反國際洗錢法規(guī)定的,也就是說,第三方入金這種

方式,本身就是違法行為,在國際上也好,監(jiān)管局也罷都是明令禁止的.并且也嚴(yán)重違規(guī)

中國法律法規(guī).涉嫌資金跨國(境)兌付是一種典型的變相買賣外//匯行為.跨國(境)兌

付型地下錢莊,不法分子與境外人員,、企業(yè),、機(jī)構(gòu)相勾結(jié),或利用開立在境外的銀行賬戶

,協(xié)助他人進(jìn)行跨境匯款,、轉(zhuǎn)移資金活動.這類地下錢莊又被稱為跨國(境)兌付型地下

錢莊,即資金在境內(nèi)外實行單向循環(huán),沒有發(fā)生物理流動,通常以對賬的形式來實現(xiàn)‘兩

地平衡’.現(xiàn)在多數(shù)地下錢莊的主要業(yè)務(wù)是資金跨國(境)兌付,導(dǎo)致巨額資本外流,社

會危害性巨大,屬中國重點打擊對象.

而看起來靠譜一些的電匯入金其實存在更大的隱患.目前根據(jù)QDII境內(nèi)個人投資者資本項

下的換匯渠道沒有完全開放,嚴(yán)格意義上來說,投資者每年5萬美元的購匯額度不能用于投

資.同時,電匯資金時需要填寫對方公司的名稱,如果交易者填寫了外//匯平臺的名稱,

資金根本無法通過審核.那么,資金無法達(dá)到國外,交易者的交易資金又從何而來呢?

維權(quán)需要的基本證據(jù)

維權(quán)之所以成功,是因為基礎(chǔ)工作做的扎實,相關(guān)證據(jù)材料非常充分,并抓住了相關(guān)交,、

易、所或平臺,、會員單位或代//理商違法違規(guī)的地方,在這種情況下,才有了與他們進(jìn)行

談判的砝碼.如果沒有證據(jù)或者證據(jù)不充分,那么就增加了維權(quán)的難度,交,、易、所或平

臺,、會員單位或代//理商根本不會和你談判,更不會給你任何賠償或補(bǔ)償.

般情況下,我們投資者或受騙者應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備以下證據(jù):

1,、相關(guān)聊天記錄

與分析師或代//理商或喊單人員的聊天記錄是最基礎(chǔ)的證據(jù),因為這類證據(jù)能夠充分反映

我們受騙者受騙的整個過程,相關(guān)分析師或代//理商在聊天過程中產(chǎn)生的違法違規(guī)的地方

,能夠在聊天記錄中得到充分反映.通常而言,相關(guān)的外盤都不允許會員單位或代//理商

進(jìn)行喊單,但事實上很多會員單位或代//理商都存在喊單的情況,這是違規(guī)的.有的還存

在代客理財?shù)那闆r,更是違規(guī)的.實踐中遇到的問題是,這類證據(jù)很多當(dāng)事人只有部分或

全部刪除了,導(dǎo)致關(guān)鍵證據(jù)缺失,無法形成有效的證據(jù)鏈.當(dāng)然沒有了這關(guān)鍵證據(jù),不代

表不能維權(quán),仍然可以維權(quán).

2、相關(guān)交易記錄

投資者或受騙者在交易軟件上的整個交易過程,都能在交易記錄中得到反映,這份證據(jù)能

夠證明在交,、易,、所或平臺交易資金損失的過程,只要能夠登上相關(guān)的交易軟件,此交易

記錄基本都能夠下載下來.但實踐中,許多受騙者無法取得相關(guān)交易記錄,主要是因為無

法登錄交易軟件,有的交易記錄已經(jīng)被平臺刪除,也是部分原因.交易記錄也是關(guān)鍵證據(jù)

,在維權(quán)過程中是很重要的,因為這是證明平臺非法交易的證據(jù).

3、相關(guān)出入金記錄

此類證據(jù)是投資者或受騙者自己銀行賬戶的出入金情況,能夠反映受騙者投入的資金情況

,以及出金情況,兩者之差基本就是投資者的全部資金損失.這類證據(jù)受騙者基本都能保

存,只需要去銀行打印一下銀行流水即可.

以上證據(jù)是投資者或受騙者應(yīng)當(dāng)具備的基礎(chǔ)證據(jù),但不是所有證據(jù).在維權(quán)的過程中,如

果這些基礎(chǔ)證據(jù)都沒有或不全,那么維權(quán)的難度就會增加,但是法律維權(quán)仍然愿意拿起法

律的武器來幫你維護(hù)你的切身利益!我們愿意給予最專業(yè)的維權(quán)幫助!我們承諾維權(quán)不成功

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