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當(dāng)前位置: 首頁 > 供應(yīng) » 商務(wù)服務(wù) »如何預(yù)防香港公司的離岸賬戶被銀行強(qiáng)行凍結(jié)呢,？

我們大體知道了幾乎所有的銀行現(xiàn)在都在清理離岸賬戶,，?????其實(shí)國內(nèi)銀行業(yè)早就開始了,，并不是今年才開始,，并且大大提高了開設(shè)賬戶的要求和門檻！
那么問題來了,，如何才能避免已經(jīng)在使用的離岸賬戶不被注銷,，凍結(jié)和降權(quán)呢？
根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),，在這里分享五個(gè)要點(diǎn)供大家參考,。
關(guān)于注銷，凍結(jié)和降權(quán),，目前沒有一家銀行是有明確的標(biāo)準(zhǔn)的,。但是如果注意了這五個(gè)方面的內(nèi)容，應(yīng)該可以避免掉一大部分機(jī)會(huì)您的賬戶被封和降權(quán)的風(fēng)險(xiǎn),。
一,背景真實(shí),，正常交易。
這一點(diǎn)體現(xiàn)在國內(nèi)有關(guān)聯(lián)的公司是最好,，而且有正常的貿(mào)易發(fā)生和款項(xiàng)往來,。如果你僅僅是單一的離岸公司和賬戶，沒有實(shí)際關(guān)聯(lián)的公司和交易,，卻有比較大額的外匯往來,，就需要向銀行說明情況，否則被凍結(jié)和注銷的可能性就很大,。

二,不與高危地區(qū)國家交易,。
就是盡量不要和被制裁的國家，或者經(jīng)濟(jì)和-非常不穩(wěn)定的國家交易,。因?yàn)檫@些國家往往無法直接匯出外匯,，一般通過第三國或離岸賬戶匯款，這些資金的流動(dòng)很難說明來源和用途,。
比如伊朗,，比如敘利亞，比如朝鮮,，近期還包括委內(nèi)瑞拉和俄羅斯的部分被制裁客戶,。

三,盡量少或不與個(gè)人交易。
以前離岸賬戶可以匯給個(gè)人,，個(gè)人年結(jié)匯購匯限額是5萬美金,。不管你匯多少次，一般都不會(huì)查,。后來國家又規(guī)定只能匯給直系親屬,，然后還規(guī)定了每個(gè)月的限額以及次數(shù)。
但是現(xiàn)在更嚴(yán),，與個(gè)人的交易很容易影響賬戶的穩(wěn)定性,，面臨更嚴(yán)格的審查,，例如收入說明，雇傭說明等等,。

四,不要長時(shí)間業(yè)務(wù)不發(fā)生,。
一種是長時(shí)間不用。賬戶開著,，很少用,，或者沒用過。這種目前被注銷的幾率非常大,。還有一種就是業(yè)務(wù)不發(fā)生,，或者很少發(fā)生，也是很容易被清理,。（注：如果您注冊了公司,，后期不需要用到這個(gè)公司的話，請一定要正規(guī)注銷,。）

五,不要參與非法交易,。
如果你這個(gè)賬戶是用來轉(zhuǎn)移外匯、xiqian之類的,，那被查到會(huì)第一時(shí)間被凍結(jié),。還有一種情況絕對需要注意，那就是賬戶幫別人轉(zhuǎn)賬,，包括個(gè)人和公司,。如果你不是很清楚對方資金的來源和用途的情況下,，非常不建議你這樣做,。因?yàn)橐坏┏霈F(xiàn)問題，你的賬戶和個(gè)人將受牽連,。這個(gè)一定一定要注意?。?/span>
其實(shí)國家還是鼓勵(lì)正常的貿(mào)易和交易的,。

離岸賬戶的管控越來越嚴(yán)格,，CRS金融賬戶信息的交換，所有這些政策主要目的都是為了防止資本外流和xiqian,；其次才是離岸賬戶的逃避稅問題,。

盛森國際商務(wù)公司：服務(wù)范圍包括注冊香港公司，注冊美國公司,，注冊英國公司,，注冊新加坡公司，注冊bvi公司,，注冊開曼群島等海外離岸公司注冊,，協(xié)助開立離離岸銀行帳戶,，商標(biāo)申請品牌包裝，公證認(rèn)證等,。盛森國際商務(wù)公司作為海外離岸公司注冊代理機(jī)構(gòu),，竭誠為企業(yè)和個(gè)人提供一站式公司注冊服務(wù)。歡迎新老客戶咨詢和關(guān)注,！
如需進(jìn)一步查詢,，歡迎您隨時(shí)撥打盛森國際商務(wù)熱線電話或者到公司來咨詢，我們的公司地址在深圳市羅湖區(qū)東門南路文錦渡口岸大廈A座1628室,，聯(lián)系人：石生
如何預(yù)防香港公司的離岸賬戶被銀行強(qiáng)行凍結(jié)呢,？是盛森國際商務(wù)（香港）有限公司的主要產(chǎn)品,我們的產(chǎn)品負(fù)責(zé)人是石夢景,我們的地址是深圳市羅湖區(qū)南湖街道東門南路文錦渡口岸大樓1628,期待與您的合作!

公司信息

企業(yè)級(jí)別：未認(rèn)證我要認(rèn)證

聯(lián) 系人：石夢景(先生)

公司電話： 未認(rèn)證電話 我要認(rèn)證

所在地區(qū)：廣東-深圳市

公司地址：深圳市羅湖區(qū)南湖街道東門南路文錦渡口岸大樓1628

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